Danske Bank заплатит $2 млрд для урегулирования обвинений в отмывании денег

Danske Bank A/S 13 декабря признал себя виновным по обвинению в отмывании денег в своем эстонском филиале и согласился выплатить $2 млрд для урегулирования по расследованию мошенничества, говорится в заявлении Министерства юстиции США.
Danske Bank выплатит $413 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам и сделает еще один платеж датским властям, говорится в заявлении. Банк обвиняется в обмане американских банков путем лжи о своих процессах борьбы с отмыванием денег и о клиентах с высоким уровнем риска, все из которых проживали за пределами Эстонии, в том числе в России. Министерство юстиции и SEC заявили, что Danske знал о сделках, но сделал "существенно вводящие в заблуждение заявления и упущения в своей публичной отчетности".