Согласно требованиям законодательства по ПОД/ФТ в случае превышения лимита необходимо предоставить подтверждающие документы по источнику происхождения средств по совершаемой операции.
Если вы пополняете счет на сумму, превышающую текущий лимит, загрузите сканы документов, подтверждающие источник денежных средств. Ими служит один или несколько следующих документов:
Примеры подходящих документов:
- Справка о заработной плате с подтверждением выплат;
- Выписки об инвестиционном доходе с подтверждением доходов;
- Налоговые декларации, иные виды налоговых и аудиторских отчетов;
- Договора купли-продажи;
- Договора займа и дарения с подтверждением поступления средств;
- Документы по наследству с подтверждением поступления средств;
- Справки и выписки о получении страховых выплат, алиментов, пособий с подтверждением выплат.
Подтверждением источника денежных средств не являются:
- Банковские выписки, в том числе с депозитарного счета, без раскрытия источника происхождения денег на счете;
- Брокерская выписка без раскрытия источника происхождения денег на счете;
- Договора купли-продажи имущества без раскрытия источника происхождения средств для приобретения данного имущества;
- Неполный пакет документов по подтверждению источника денежных средств, размещенных во вкладке «Подробнее».
Важно! Компания вправе запросить дополнительные документы.
Детальная информация по документам, принимаемым в качестве подтверждения источника средств, размещена ниже во вкладке «Подробнее»